公告日期：2022-12-09

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-022

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 09 日经公司第二届董事第十四次会
议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会
议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 25 日 09 点至 09 点 30 分。

2、 预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871572 西伯电子 2022 年 12 月 20 日

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会持续运
行，推动公司持续发展，公司董事会提名宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴
建刚为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人不存在《公司法》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门
的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董
事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定，忠
实、勤勉地履行董事职责；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董……
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