公告日期：2023-12-18

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-027

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票相结合方式
召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司
章程》 等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,750
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力
做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国
中小 企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转
让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,750 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东
权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议
股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次
股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人
承诺由其对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
……
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