公告日期：2020-05-18

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2020年4月20日经公司第二届董事会第三次会议审

议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》

等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议及

决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结

果，对 2019 年董事会工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。并对公司

2020 年度的主要工作做出总体要求和超前部署。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编

制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准

无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2020]第 15-00001 号。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司

编制了 2019 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经

营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

公司 2019 年度财务报告经大信会计师事务……
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