
公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-028
证券代码:871572 证券简称:西伯电子 主办券商:安信证券
西伯电子(昆山)股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及
生产经营情况,审议公司 2020 年度偶发性关联交易。
公司 2020 年度偶发性关联交易类型为销售商品之关联交易,即 2020 年度公司与
德奇电子扬州有限公司发生偶发性销售交易。
(二)表决和审议情况
2020 年 08 月 25 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议了《关于公司偶
发性关联交易》的议案,其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,吕俊德、林志茂 2 票回
避,其余 3 名非关联董事均同意通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:德奇电子扬州有限公司
住所:扬州市经济开发区吴州西路 8 号
注册地址:扬州市经济开发区吴州西路 8 号
企业类型:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:林志茂
实际控制人:振曜科技股份有限公司
注册资本:人民币 4,000 万元
公告编号:2020-028
主营业务:从事电子阅读器、新型平板显示屏、显示屏材料(包括电子纸、TFT 材料等)
及相关部件与配套产品、与电子纸应用相关的产品设计开发、生产和技术服务;
软件产品开发、生产及相关技术服务;从事与本公司产品相关的产品批发及进
出口业务并提供相关配套服务。
关联关系:德奇电子扬州有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制企业,振曜科技股
份有限公司透过 EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED 转投资持股 51%股权之公司,
亦为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业。其中吕俊德在德奇电子扬州有限
公司任董事,公司董事林志茂任董事长及法人代表,公司监事郑书荣任其董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自
愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理。
四、交易协议的主要内容
2020 年,公司向德奇电子扬州有限公司销售扬声器,预估交易金额为人民币 50 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(1)必要性和真实意图
上述关联交易为公司偶发性关联交易,是为满足公司业务发展、生产经营的正常需
要,并按照正常的市场经营规则进行,是合理且有利于公司的经营发展。
(2)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据
市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生不利影响。
六、备查文件目录
《西伯电子 (昆山) 股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2020-028
西伯电子(昆山)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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