公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-028

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：安信证券

西伯电子（昆山）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及
生产经营情况，审议公司 2020 年度偶发性关联交易。

公司 2020 年度偶发性关联交易类型为销售商品之关联交易，即 2020 年度公司与
德奇电子扬州有限公司发生偶发性销售交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 08 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于公司偶
发性关联交易》的议案，其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，吕俊德、林志茂 2 票回
避，其余 3 名非关联董事均同意通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：德奇电子扬州有限公司

住所：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

注册地址：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：林志茂

实际控制人：振曜科技股份有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元

公告编号：2020-028

主营业务：从事电子阅读器、新型平板显示屏、显示屏材料（包括电子纸、TFT 材料等）
及相关部件与配套产品、与电子纸应用相关的产品设计开发、生产和技术服务；
软件产品开发、生产及相关技术服务；从事与本公司产品相关的产品批发及进
出口业务并提供相关配套服务。

关联关系：德奇电子扬州有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制企业，振曜科技股
份有限公司透过 EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED 转投资持股 51%股权之公司，
亦为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业。其中吕俊德在德奇电子扬州有限
公司任董事，公司董事林志茂任董事长及法人代表，公司监事郑书荣任其董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自
愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
四、交易协议的主要内容

2020 年，公司向德奇电子扬州有限公司销售扬声器，预估交易金额为人民币 50 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（1）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需
要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。

（2）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据
市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《西伯电子 (昆山) 股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-028

西伯电子（昆山）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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