公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-029

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：安信证券

西伯电子(昆山)股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 08 月 21 日经公司第二届董事会第五次会议
审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；

公告编号：2020-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

1.议案内容：

近年来，公司海外出口业务规模不断扩大。在外汇币种与人民币之间的汇率
波动较大的背景下，公司外汇资产将面临较大的汇率风险。为适应外汇市场变化，
降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等
外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本
锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
2.议案表决结果：

同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《西伯电子(昆山)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

西伯电子(昆山)股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日

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