公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-022

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：国投证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：王秀玲女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名。经研究，拟选举王秀玲女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会

公告编号：2025-022

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王秀玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提名叶志勇为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号2025-024。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长提名缪慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-024。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理提名高超女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-024。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

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