公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-021

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：国投证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,121,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名王秀玲、叶志勇、吴玫、缪慧、王彬为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会人员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名陈鼎、应维韡为公司第四届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,121,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
杭州精英在线教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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