公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：871575 证券简称：精英在线 主办券商：国投证券
杭州精英在线教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高超女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

王琴女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会聘任高超女士为公司财务负责人。任期自第三届董事会第十

公告编号：2025-016

二次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高超女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名王彬先生、叶志勇先生、吴玫女士、缪慧女士、王秀玲女士为公司第四届董事会董事，任期三年。自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上
述议案中需提交股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
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