公告日期：2019-05-13

深圳市盈通数据服务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王剑锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》、《深圳市盈通数据服务股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2700万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤

有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数2700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度财务决算情况，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数2700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

对2019年度公司与关联方的日常性关联交易进行预计，详见2019年4月23日披露的《关于预估2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数2020万股，占参加会议除去关联方有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

股东深圳市金证科技股份有限公司、优品财富管理股份有限公司与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（六）审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配》议案

《关于2018年度不进行利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数2700万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

对公司……
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