公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-005

证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：西安市国际港务区陆港大厦1208室公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会结合2018年公司治理的有效性对2018年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，制定了2019年监事会重点工作，并形成《公司2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2018年度财务决算情况进行总结并编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对2019年度财务预算情况进行总结并编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】61060020号审计报告，截止至2018年12月31日累计未分配利润余额为-1,104,723.24元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定2018年度利润不分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举杨文涛为公司监事》议案

1.议案内容：

王栋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举杨文涛为公司监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

杨文涛先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告正文及摘要》进行了核查，并发表审核意见如下：

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