公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020年 1 月 9 日审议并通过：

选举王宏阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,075,000 股，占公司股本的 67.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王宏阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,075,000 股，占公司股本的 67.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李新利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李新利先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王宏阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020年 1 月 9 日审议并通过：

公告编号：2020-004

选举杨文涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨文涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件

经与会董事确认的《第二届董事会第一次会议决议》

经与会监事确认的《第二届监事会第一次会议决议》

陕西维萨特科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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