公告日期：2021-04-12

证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晓锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,021,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年度公司各方面的工作，监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对 2020 年度公司监事会主要工作进行全面总结。2.议案表决结果：

同意股数 22,021,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，董事会制作《2020 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2020 年度公司的生产经营状况、公司发展战略、2020 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2021 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数 22,021,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据 2020 年度的财务状况以及 2020 年的经营成果和现金流量等编制了《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,021,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

对公司 2020 年度报告及其摘要进行了审议。详见公司于 2021 年 3 月 18 日

在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。2.议案表决结果：

同意股数 22,021,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续拓展业务，实行公司长期规划和目标，公司暂不进行 2020 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 22,021,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年报财务预算报告》

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