公告日期：2021-05-24

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第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡晓东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关
事宜》议案
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会办理与本次员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本期员工持股计划；
（2）授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；
（3）授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；（5）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单》
议案
1.议案内容：
《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单》
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，监事会主席蔡晓东、监事杨树高作为关联监事回避表决，非关联监事 1 人。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法》议案
1.议案内容：
《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法》
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，监事会主席蔡晓东、监事杨树高作为关联监事回避表决，非关联监事 1 人。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）》
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，监事会主席蔡晓东、监事杨树高作为关联监事回避表决，非关联监事 1 人。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2021 年第一次股票定向发行》议案
1.议案内容：

本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 500 万股，预计募集资金总额不超过 1000 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 2.00 元/股。
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，监事会主席蔡晓东、监事杨树高作为关联监事回避表决，非关联监事 1 人。

3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。
2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，监事会主席蔡晓东、监事杨树高作为关联监事回避表决，非关……
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