公告日期：2021-05-24

证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：东吴证券

苏州恒美乌海科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨晓锋先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议 2021 年

员工持股计划及其相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法》

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓华作为关联董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数为 1 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单》

议案

1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单》

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓华作为关联董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数为 1 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）》

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓华作为关联董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数为 1 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年（第一期）员工持

股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司 2021 年（第一期）员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓华作为关联董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数为 1 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓华作为关联董事回避表决，出席董事会的非关联董事人数为 1 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2021 年第一次股票定向发行》议案

1.议案内容：

本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 500 万股，预计募集资金总额不超过 1000 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次股票发行的价格为人民币 2.00 元/股。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，杨晓锋、徐红英、黄建军、邱晓……
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