公告日期：2021-06-15

证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晓锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,499,996 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法的议案》1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划管理办法》

2.议案表决结果：

同意股数 8,024,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨晓锋、徐红英、黄建军、蔡晓东、邱晓华、杨树高作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名

单的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单》

2.议案表决结果：

同意股数 8,024,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨晓锋、徐红英、黄建军、蔡晓东、邱晓华、杨树高作为关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）的议案》1.议案内容：

《公司 2021 年（第一期）员工持股计划（草案）》

2.议案表决结果：

同意股数 8,024,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨晓锋、徐红英、黄建军、蔡晓东、邱晓华、杨树高作为关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年（第一期）员

工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2021 年（第一期）员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,024,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨晓锋、徐红英、黄建军、蔡晓东、邱晓华、杨树高作为关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 8,024,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨晓锋、徐红英、黄建军、蔡晓东、邱晓华、杨树高作为关联股东……
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