公告日期：2020-12-02

证券代码：871578 证券简称：恒美股份 主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市吴江区同里镇富华路388 号

主办券商

东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

2020年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

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全体监事签名：

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全体高级管理人员签名：

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苏州恒美电子科技股份有限公司
2020/9/26

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 9 -

四、 特殊投资条款 ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -

六、 有关声明 ...... - 11 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、申请人、发行人、恒美股份 指 苏州恒美电子科技股份有限公司

股东大会 指 苏州恒美电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州恒美电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州恒美电子科技股份有限公司监事会

公司章程 指 苏州恒美电子科技股份有限公司公司章程

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行说明书》 指 《2020 年第一次股票定向发行说明书》

元、万元 指 人民……
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