公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-004

证券代码：871579 证券简称：奥博信息 主办券商：长江证券
广东奥博信息产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围 ，原为：“电子计算机软件

公告编号：2020-004

及相关技术服务，电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

现修改为：“电子计算机软件及相关技术服务，软件开发和设备租赁。电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。建设施工和通信工程施工。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

以上信息以工商登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》1.议案内容：

关于修改公司经营范围、工商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-004

广东奥博信息产业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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