公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-004

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝春艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国

中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《泰辰股份:2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《泰辰股份:2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》，主要内容包括2020年度公司经营情况回顾、2020年度监事会工作情况和2021年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合

公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-004

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021

年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度的审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。