公告日期：2021-04-21
公告编号：2021-003
证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龙阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事龙阳因在深圳以通讯方式参与表决。
董事甘宇兵因在深圳以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容：
2020年年度报告及摘要, 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《泰辰股份:2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《泰辰股份:2020 年年度报告摘
公告编号：2021-003
要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关的法律法规和公司章程的规定，由公司总经理向董事会汇报《2020年度总经理工作报告》，主要内容包括 2020 年度指标完成情况、2020 年度工作回顾和 2021 年度主要工作措施。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量
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表主要数据分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合
公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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