公告日期：2021-05-10

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室

3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1188
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《泰辰股份:2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《泰辰股份:2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 1188 万股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 1188 万股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》，主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度监事会工作情况和 2021 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 1188 万股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 1188 万股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合
公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 1188 万股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及……
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