公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-030

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019
年 10 月 23 日审议并通过：

选举龙阳先生为公司董事，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自
2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,869,201 股，占公司股本的
99.9090%，不是失信联合惩戒对象。

选举李叔炎先生为公司董事，任职期限2019年11月22日至2022年11月21日，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓丽女士为公司董事，任职期限2019年11月22日至2022年11月21日，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张芳女士为公司董事，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自
2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

选举甘宇兵先生为公司董事，任职期限2019年11月22日至2022年11月21日，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龙阳主持。

公告编号：2019-030

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及 《公司章程》的 有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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