公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-011

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长龙阳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025年半年度报告》,具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《泰辰股份：2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025年4月25日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5项基本业务规则和31项细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《泰辰股份：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请将于 2025 年
9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月
21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）上披露的《泰辰股份：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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