公告日期：2026-04-22

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:30-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871580 泰辰股份 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南金谋（郑州）律师事务所石俊涛、孙常江律师作为见证律师。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告正文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算方案 √

6 2025 年度权益分派预案 √

7 续聘 2026 年度会计师事务所 √

议案一：2025 年年度报告正文及摘要

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
议案二：2025 年度董事会工作报告

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年度董事会工作思路。
议案三：2025 年度监事会工作报告

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025年度监事会工作情况和 2026 年度监事会工作思路。
议案四：2025 年度财务决算报告

本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
议案五：2026 年度财务预算方案

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合
公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2026 年度财务……
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