公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-013

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间： 2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：薛强强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举宋慧宗先生为第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行重新选举。选举宋慧宗先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2026年 4 月 21 日至第四届监事会任期结束。以上职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-013

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
(一)《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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