公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-037

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

对外投资拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟成立全资子公司泰辰行（湖南）地产顾问有限公司，注册地址：湖南省长沙市（具体地址以当地政府部门登记为准），注册资本：人民币500万元整。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020年11月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

根据公司章程规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

公告编号：2020-037

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立全资子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记手续。（具
体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地市场监督管理局最终核准 信息为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
设立有限责任公司
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股 权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：泰辰行（湖南）地产顾问有限公司
注册地址：湖南省长沙市（具体地址以当地政府部门登记为准）
经营范围：房地产信息咨询服务；营销策划；销售代理；商业管理；物业管理； 住房租赁；停车场管理；计算机软件开发与服务，广告制作；广告设计、代理， 广告发布，酒店管理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

泰辰控股（深圳）集 500 万 现金 认缴 100%

团股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2020-037

本次对外投资拟成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了加大公司业务领域的覆盖范围，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全的子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件目录
（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
泰辰控股（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。