公告日期：2020-11-17
公告编号：2020-039
证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020年11月17日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开
2020年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日上午 9:30-12:00
预计 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2020-039
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871580 泰辰股份 2020年11月27日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资拟设立全资子公司》
为了加大公司业务领域的覆盖范围，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力，因此决定在湖南长沙设立全资子公司。
详见公司于 2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《泰辰股份：关于对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
公告编号：2020-039
书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 12 月 2 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号 1 号楼 31 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
１、联系人：张晓丽
２、联系电话：0371-69350712
３、传真：0371-69350712
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事会……
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