公告日期：2020-06-22

证券代码：871581 证券简称：灵智自控 主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日，以电话

方式通知全体董事。

5.会议主持人：董事长许少波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《灵智自控（广州）股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《灵智自控（广州）股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台www.neeq.com.cn披露的《灵智自控：2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及其摘要《灵智自控：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2019年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，董事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规

定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)

第5428号《灵智自控（广州）股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《灵智自控（广州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2020)第5428号标准无保留意见的审计报告，截止2019年12月31日，公司累计未分配利润余额为13,658,424.73元。为保障公司经营的正常运行，增强抵……
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