公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-002

证券代码：871582 证券简称：石大能源 主办券商：恒泰长财证券
西安石大能源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京三号 1 幢 704 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张翔

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构、公司申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构、公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案所涉及的为关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为子公司增资的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-002

详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司员工设立企业与公司共同投资的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立员工投资企业暨关联关系的提示性公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案涉及董事参股，构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。