公告日期：2026-04-27

证券代码：871582 证券简称：石大能源 主办券商：恒泰长财证券
西安石大能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

西安市雁塔区雁南二路西京三号 1 幢 704 室会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871582 石大能源 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指定 2 人参加会议。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

3 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

4 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

5 √

案

6 关于公司 2025 年年度报告及其摘 √

要的议案

7 关于为关联方提供担保的议案 √

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

3. 审议《关于公司 2025 年……
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