公告日期：2026-01-23

安徽信盟装备股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份...... 4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......7

第一节股东...... 7

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集......12

第四节股东会的提案与通知......14

第五节股东会的召开......15

第六节股东会的表决和决议......17
第五章董事会...... 21

第一节董事......21

第二节董事会......24
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会...... 31

第一节监事......31

第二节监事会......32
第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制度......34

第二节内部审计......35

第三节会计师事务所的聘任......36
第九章通知和公告......36

第一节通知......36

第二节公告......37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节合并、分立、增资和减资......37

第二节解散和清算......38
第十一章修改章程......40
第十二章投资者关系管理......41
第十三章附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称”《公司法》”）和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称”公司”)。

公司由安徽信盟机电设备制造有限公司整体变更设立，在滁州市工商局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91341100788563369F。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽信盟装备股份有限公司

第五条 公司住所:安徽省滁州市经济技术开发区常州路 186 号

第六条 公司注册资本为人民币 56507240 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他成员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 遵守国家法律、法规的规定，建立健全现代企
业管理制度，致力于产品的开发、创新，以自身专业特长，创造高科技、节能、环保品质产品，为广大客户提供优质服务，造福社会、员工与股东。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 智能基础制造装备制造；通用设备
制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备租赁； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；道路货物运输（不含危险货物）；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；货物进出口；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工业设计服务；工业工程设计服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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