公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-046

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马卫军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司山西同得药业有限公司股权的议案》
1.议案内容：

山西同得药业有限公司（以下简称“子公司”或 “同得药业”）为公司控股

公告编号：2023-046

子公司，公司持有其 70%股权。为满足经营发展需要，公司拟将其持有的同得药业 51%股权转让给张宏，持有的同得药业 19%股权转让给于丽云。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所出具的 XYZH/2023TYAA1F0215 号审计报
告，截至 2023 年 10 月 31 日，同得药业账面净资产为人民币-587.54 万元。根
据北京中源正信资产评估有限公司出具的中源评报字[2023]2336 号评估报告，
截至 2023 年 10 月 31 日，同得药业整体股东权益价值评估值为人民币 150 万元。
本次股权转让价款为人民币 105 万元。

内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2024 年
1 月 6 日以现场会议的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准以下议
案：《关于出售子公司山西同得药业有限公司股权的议案》。内容详见公司于 2023
年 12 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-046

三、备查文件目录

山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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