公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马卫军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-010

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2024 年 3 月 30 日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股
子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”） 与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订 900 万元短期流动资金贷款合同，贷款年利率为 3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保，相关
内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事马卫军涉及关联交易，尚需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2024

公告编号：2024-010

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。