公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-007

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2024 年 3 月 30 日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股
子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”） 与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订 900 万元短期流动资金贷款合同，贷款年利率为3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第六次会议。

本次会议应出席公司董事 5 名，实到 5 名。

此次会议与对外担保相关的表决和审议情况如下：

审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》，本表决事项涉及关联交易，需回避表决。

表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2024-007

该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山西永宁药业有限公司

成立日期：2006 年 3 月 30 日

住所：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册地址：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册资本：500 万元

主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化 学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、保 健食品、麻醉药品、日用杂货的销售；电子产品（不含卫星地面接收 设备）、家用电器、精神药品、消杀用品；中药材收购；药品配送； 道路普通货物运输；商务信息咨询（不含金融、证券、投资、担保类 业务），会议、会展礼仪服务，利用自有媒介发布路牌、灯箱广告； 销售化妆品；自有柜台、摊位出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：马也

控股股东：贺一飙

实际控制人：贺一飙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：永宁药业为公司参股公司，公司持有永宁药业 49%股

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 2 月 29 日资产总额：89,163,421.53 元

2024 年 2 月 29 日流动负债总额：43,115,254.93 元

2024 年 2 月 29 日净资产：12,892,266.6 元

2024 年 2 月 29 日资产负债率：85.54%

2024 年 2 月 29 日资产负债率：85.54%

公告编号：2024-007

2024 年 2 月 29 日营业收入：8,367,246.7 元

2024 年 2 月 29 日利润总额：-179,177.87 元

2024 年 2 月 29 日净利润：-134,383.4 元

审计情况：未审计
三、担保协议的主要内容

2024 年 3 月 30 日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股
子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”） 与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订 900 万元短期流动资金贷款合同，贷款年利率为
3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。四、董事会意……
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