公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-020

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马卫军

6.会议列席人员：公司财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向太原农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向太原农村商业银行股
份有限公司申请 1500 万元贷款，贷款年利率为 7%，贷款期限不超过 12 个月，
贷款用途为公司日常经营周转。本项贷款以公司应收账款质押担保及公司法定代

公告编号：2024-020

表人马卫军提供连带责任保证担保，同时山西同仁康大药房连锁有限公司以及其法人马也提供保证担保。具体贷款期限、利率等内容以公司与银行签署的贷款和担保合同为准。其中马卫军和山西同仁康大药房连锁有限公司为公司该笔贷款提供担保事宜已在公司 2024 年日常性关联交易中进行预计，相关内容详见公司于
2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第八次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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