公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔世超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制作了《2024 年年度报
告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得

公告编号：2025-017

医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《山西顾得医药 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年经营情况和财务状况，公司组织编制了《2024 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司战略发展和 2025 年经营目标，公司组织编制了《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以 2024 年 12 月 31 日
为基准日，对公司 2024 年财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行审计， 并出具了标准无保留意见的《山西顾得医药股份有限公司 2024 年度审计报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度
审计报告以及公司的实际经营情况，本公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果……
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