公告日期：2025-04-29

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2025 年 3 月 27 日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控
股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有 限公司太原北城支行签订 950 万元流动资金借款合同，贷款年利率为 3.35%， 授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公 司关联方马也提供个人连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》相关规定，该事项属于公司单方面受益的交易情形，可以 免予按照关联交易的程序进行审议。

现因银行要求追加担保，公司拟以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1
幢 5 层 0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、0505
号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房屋【产 权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028101 号】、0508 号房屋【产权号为： 晋(2018)太原市不动产权第 0028102 号】、0509 号房屋【产权号为：晋(2018)太 原市不动产权第 0028106 号】、0510 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动 产权第 0028103 号】、0512-1 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028104 号】、0512-2 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028105 号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第十四次会议。

本次会议应出席公司董事 5 名，实到 5 名。

此次会议与对外担保相关的表决和审议情况如下：

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，本表决事项不涉及关联 交易，无需回避表决。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山西凯希莱医药有限公司

成立日期：2011 年 6 月 8 日

住所：山西省太原市迎泽区桥东街道双塔寺街 38 号闻汇商务大厦 512-2、
510 室

注册地址：山西省太原市迎泽区桥东街道双塔寺街 38 号闻汇商务大厦 512-
2、510 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；食品销售；消毒器械销售
等，企业品牌项目包括凯希莱医药。

法定代表人：马裕平

控股股东：山西顾得医药股份有限公司

实际控制人：马卫军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：凯希莱为公司控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 2 月 28 日资产总额：28,924,600 元

2025 年 2 月 28 日流动负债总额：17,686,000 元

2025 年 2 月 28 日净资产：11,139,400 元

2025 年 2 月 28 日资产负债率：61.48%

2025 年 2 月 28 日资产负债率：61.48%

2025 年 2 月 28 日营业收入：3,858,200 元

2025 年 2 月 28 日利润总额：-205,900 元

2025 年 2 月 28 日净利润：-205,900 元

审计情况：是
三、担保协议的主要内容

现因银行要求追加担保，公司拟以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1
幢 5 层 0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、
0505 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房
屋【产权号为：晋(2……
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