公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-006

证券代码：871584 证券简称：顾得医药 主办券商：山西证券
山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马卫军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、 法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药 业有限公司（以下简称“永宁药业”）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有

公告编号：2026-006

限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，
贷款年利率 3.35%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公 司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人 贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药 业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际 签署的贷款合同为准。

相关内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担 保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案董事马卫军涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西凯希莱医 药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有限公司太原北城支行申请 续贷 950 万元流动资金借款合同，贷款年利率为 3.35%，授信期限为一年，贷 款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司关联方马也提供个
人连带责任保证担保、公司以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1 幢 5 层
0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、0505 号房
屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房屋【产权 号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028101 号】、0508 号房屋【产权号为：晋 (2018)太原市不动产权第 0028102 号】、0509 号房屋【产权号为：晋(2018)太原 市不动产权第 0028106 号】、0510 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产 权第 0028103 号】、0512-1 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028104 号】、0512-2 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028105

公告编号：2026-006

号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

相关内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司提供 担保的公告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况……
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