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公告日期：2021-04-27
公告编号：2021-007
证券代码：871586 证券简称：波视科技 主办券商：国融证券
广州波视信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871586 波视科技 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所陈美汐律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长王兆春对 2020 年度董事会工作情况进行总结并予以汇报，并形成《广州波视信息科技股份有限公司 2020年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴文杰对 2020 年度监事会工作情况进行总结并予以汇报,并制定《广州波视信息科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
公司对 2020 会计年度内公司的业务活动和财务收支情况进行综合结算工作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
公司对 2021 会计年度内公司的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
公告编号：2021-007
（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案
根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出了专项说明并出具了审计意见。具体内容详见公司同日在全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.co……
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