公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-007

证券代码：871586 证券简称：波视科技 主办券商：国融证券
广州波视信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王兆春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,946,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.8892%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-007

（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陆宗馥女士为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过日起至第二届董事会届满为止。

（二）因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名周海波先生为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过日起至第二届董事会届满为止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名公司董事 0 0.00% 否

候选人的议案

2 关于增加提名公司 9,946,700 100.00% 是

董事候选人的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆宗 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议未通过
馥 24 日 时股东大会

周海 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
波 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广州波视信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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