公告日期：2020-05-08

证券代码：871586 证券简称：波视科技 主办券商：国融证券
广州波视信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆宗馥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 9,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 北京市康达（深圳）律师事务所的陈美汐、胡莹莹律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，
公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公
司在全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广
州波视信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《广
州波视信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
2. 议案表决结果

同意 900 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长陆宗馥对 2019 年度董事会
工作情况进行总结并予以汇报，并形成《广州波视信息科技股份有限公司 2019
年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 900 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴文杰对 2019 年度监
事会工作情况进行总结并予以汇报，并形成《广州波视信息科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 900 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 会计年度内公司的业务活动和财务收支情况进行综合结算工
作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果

同意 900 万股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 会计年度内公司的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指
标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算
报告》……
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