公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007

证券代码：871588 证券简称：阿兴记 主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈重庆阿兴记食品股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-007

本次拟发行股份数量不超过10,000,000股（含10,000，000股），发行价格为人民币2．50元/股，预计募集资金总额不超过人民币25,000,000.00元（含25,000,000.00元）。2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司2019年第一次股票发行相关事宜的议

案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理：（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更：（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜：（6）本次授权自股东大会审议通过后12个月内有效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈重庆阿兴记食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，制定《重庆阿兴记食品股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东……
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