公告日期：2020-04-27

证券代码：871588 证券简称：阿兴记 主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘英

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

公司董事毛阿兴先生因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。内容

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品股

份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修

订。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴

记食品股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿兴记食品

股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进

行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的《重庆阿

兴记食品股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于因受疫情影响申请延期披露公司 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

鉴于新冠肺炎疫情影响，公司复工较晚、会所进场审计计划延迟，营业收入及往来款项的函证也因疫情影响无法及时回函，公司 2019 年年度审计工作尚未完成，预

计公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）

出具审计报告，因此预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2019 年年

度报告。

为尽早披露 2019 年年度报告……
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