公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-040

证券代码：871589 证券简称：客都旭泰 主办券商：开源证券
广东客都旭泰能源股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨国刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东客都旭泰能源股份有限公司章程》《广东客都旭泰能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数91,945,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨国刚先生、常务副总经理谢庭辉先生、财务负责人凌远辉先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》,公告编号：2024-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东广东客都实业投资有限公司、杨国刚、叶新金、广东可为实业投资股份有限公司、叶远才、谢庭辉、广东梅雁龙盘能源

公告编号：2024-040

控股有限公司、林裕君、杨春、谢长征、陈宜昌、凌远辉、罗文龙回避表决。三、备查文件目录

经与会股东、董监高和记录人签字确认的《广东客都旭泰能源股份有限公司2024 年第四次临时股东大会决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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