公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-036

证券代码：871591 证券简称：浙江龙文 主办券商：光大证券
浙江龙文精密设备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：翁兆丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定 。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：
请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-036

3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江龙文精密设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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