公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-043

证券代码：871591 证券简称：浙江龙文 主办券商：光大证券
浙江龙文精密设备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-043

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江龙文精密设备股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-040）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2019-043

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日至 12 月 18 日 09 时 00 分至 17 时 30 分。
（三）登记地点：浙江龙文精密设备股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：刘浩力；2.地址：舟山市定海区昌欣路 10 号；
3.联系电话：0580-8807679。
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）、《浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江龙文精密设备股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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