公告日期：2019-06-21

浙江龙文精密设备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话通知方式发出

5.会议主持人：翁兆丰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了2018年度总经理工作报告，包括2018年公司经营情况总结及2019年公司经营规划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，包括公司2018年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司2019年战略规划进行了部署。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《关于2019年度财务预算报告的议案》，将公司关于2019年度财务预算报告的予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

本次申请核销的坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

1、浙江龙文公司2017年将归属于2018年度的收入计入2017年的收入8,586,324.80元，并对该事项进行了追溯调整，减少2017年营业收入8,586,324.80元及对应的成本，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失等；

2、浙江龙文公司在2017年……
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