公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-028

证券代码：871591 证券简称：浙江龙文 主办券商：光大证券
浙江龙文精密设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月9日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科律师事务所周丹律师。
（七）会议地点
浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路10号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，对2019公司战略规划进行了部署。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》
依据公司章程等有关规定，将2018年度监事会工作予以汇报。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》
请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《关于2019年度财务预算报告的议案》，将公司关于2019年度财务预算报告的予以汇报。
（六）审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《公司关于坏账核销的议案》
本次申请核销的坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公

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司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-022）。
（八）审议《公司关于前期会计差错更正的议案》
1、浙江龙文公司2017年将归属于2018年度的收入计入2017年的收入8,586,324.80元，并对该事项进行了追溯调整，减少2017年营业收入8,586,324.80元及对应的成本，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失等；
2、浙江龙文公司在2017年合并报表时，将非全资子公司舟山恒基机械零部件有限公司（以下简称恒基公司）销售给母公司的未记账零配件收入2,080,828.15元直接计入合并报表层面，且未补记相应的销售成本、所得税费用等，影响应收票据及应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、营业收入、营务成本、资产减值损失、少数股东损……
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