公告日期：2018-05-23

证券代码：871591 证券简称：浙江龙文 主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月22日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：翁兆丰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登《浙江龙文精密设备股份有限公司2017年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-006)即本次股东大会的会议通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，本

次持有表决权的股份20,441,503股，占公司股份总数的89.42%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数20,441,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

《公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数20,441,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登2017年度报告及2017年度

报告摘要（公告编号：2018-002、2018-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数20,441,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《公司2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数20,441,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容

《公司2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数20,441,503股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司20……
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