公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-012

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 房屋租赁，关联担 55,288,000 17,288,000 根据公司业务发展及

保，财务资助 日常生产经营需要

合计 - 55,288,000 17,288,000 -

（二） 基本情况

1、关联交易内容：

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易总额不超过人民币 5528.80 万元，具体内容如下：

序号 关联方 关联交易内容 金额（单位：元）

公告编号：2023-012

1 郑永清 2023 年度继续向郑永清租赁办公场所 288,000.00

2 郑永清、范莉 为公司无偿提供关联信用担保，资产担保，资 40,000,000.00

产抵押，资产质押和股权质押等。

3 郑永清 为公司提供财务资助（借款利息参照同期银行 15,000,000.00

贷款利率）

2、关联方情况：郑永清先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。范莉女士为郑永清配偶，为公司实际控制人、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023年4月19日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事作了回避表决，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易，公司与关联方遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司业务发展及日常生产经营需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

上述日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

公告编号：2023-012

六、 备查文件目录
《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司
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