公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：871592 证券简称：卓成节能 主办券商：天风证券
武汉卓成节能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴全涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。根据全国中小企业股份转让 系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求， 公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经 营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度权益分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营发展现状及规划，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 度公司
审计机构》
1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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